雅鼎创意第三届董事会第八次会议决议公告

　　公告编号：2016-016 证券代码：836071 证券简称：雅鼎创意 主办券商：金元证券 雅鼎创意家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 雅鼎创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8月 17 日上午 9 点在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通 知于 2016 年 8 月 7 日以电话通知方式发出。公司现有董事 5 人，实 际出席会议董事 5 人。会议由董事长俞光主持，公司全体监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《雅鼎创意家居股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2016 年半年度报告》。 议案主要内容：详见《雅鼎创意家居股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号：2016-015)。 公告编号：2016-016 议案表决结果：同意票数为 5票；反对票为 0 票；弃权票数为 0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《雅鼎创意家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 特此公告雅鼎创意家居股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日